本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于２０１１年１２月２０日上午１０點在公司會議室召開，應到董事九名，實到董事九名。公司監事、高級管理人員、董事候選人和相關中介機構人員列席了會議。會議由董事長張健先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。經過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
　　一、審議通過《關于公司第四屆董事會董事及獨立董事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）重大資產重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國證監會正式核準批文（證監許可［２０１１］１７１２號和證監許可［２０１１］１７１３號）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業執照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續，江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產重組的實施，公司第四屆董事會董事張健、符炳方、金玉媛、錢小濤、柳產忠、單玉華、蔣何慶、沙智慧、王建國特此辭去董事（含董事長）職務及各自分別在各專門委員會擔任的職務。
　　由于上述董事和獨立董事辭職將分別導致公司第四屆董事會董事和獨立董事人數低于法定最低人數，根據《公司章程》規定，在改選出新的董事就任前，上述董事（含獨立董事）仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定，履行董事職務。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二、審議通過《關于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》。
　　鑒于公司第四屆董事會董事張健、符炳方、金玉媛、錢小濤、柳產忠、單玉華及獨立董事蔣何慶、沙智慧、王建國已分別向公司董事會申請辭去董事（含董事長）和獨立董事職務；現根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司原董事會提名陳麗芬、吳益善、李延人、任向東、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）、姜慶堂、沈國泉、朱黎輝、洪冬平作為公司第四屆董事會董事候選人，其中沈國泉、朱黎輝、洪冬平為獨立董事候選人，上述人員任期至第四屆董事會屆滿（上述人員簡歷詳見附件一）。
　　此議案經董事會審議后尚需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人尚需經上海證券交易所審核無異議后方能提交股東大會審議。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司會計政策、會計估計》
　　由于公司實施重大資產重組，公司主營業務發生重大變化，為了使提供的財務信息能更真實、可靠地反映公司經濟運營狀況，公司決定建立新會計政策、會計估計，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司會計政策、會計估計》。
　　此議案經董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　四、審議通過《關于同意授權董事會辦理相關工商變更事宜的議案》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　五、審議通過《關于公司高級管理人員辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）重大資產重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國證監會正式核準批文（證監許可［２０１１］１７１２號和證監許可［２０１１］１７１３號）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業執照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續，江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產重組的實施，金玉媛女士、賈亞琴女士、宋成惠先生分別辭去公司總經理職務、財務總監職務和董事會秘書職務。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　六、審議通過《關于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執行官（ＣＥＯ）的議案》。
　　鑒于公司總經理金玉媛女士已辭去總經理職務的情況，根據《公司章程》規定，經董事長張健先生提名、公司提名委員會審核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執行官（ＣＥＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　七、審議通過《關于聘任姜慶堂先生為公司常務副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ）的議案》。
　　根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任姜慶堂先生為公司常務副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　八、審議通過《關于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術官（ＣＴＯ）的議案》。
　　根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術官（ＣＴＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　九、審議通過《關于聘任張永欣先生為公司資深副總裁的議案》。
　　根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任張永欣先生為公司資深副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十、審議通過《關于聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁的議案》。
　　根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十一、審議通過《關于聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁的議案》。
　　根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十二、審議通過《關于聘任周宜可女士為公司財務總監的議案》。
　　鑒于公司賈亞琴女士已辭去財務總監職務的情況，根據《公司章程》規定，經公司首席執行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任周宜可女士為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十三、審議通過《關于聘任陳浩先生為公司董事會秘書的議案》。
　　鑒于公司董事會秘書宋成惠已辭去董事會秘書職務的情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定，經董事長張健先生提名，聘任陳浩先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十四、審議通過《關于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務代表的議案》。
　　根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定，經董事長張健先生提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司股東大會議事規則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會議事規則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司總經理工作細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司總經理工作細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司總經理工作細則》
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會秘書制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會秘書制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司董事會秘書工作制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票
　　二十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內幕信息知情人登記制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內幕信息知情人登記制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內幕信息知情人登記制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票
　　二十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司審計委員會實施細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司審計委員會實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司審計委員會實施細則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司戰略委員會實施細則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司提名委員會實施細則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關聯交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關聯交易決策制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關聯交易決策制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔保管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔保管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對外擔保決策制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實施細則》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　二十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司投資者關系管理制度》
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司投資者關系管理制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司投資者關系管理制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司信息披露事務管理制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股子公司管理辦法》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股股東、實際控制人行為規范》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股股東、實際控制人行為規范》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司防范控股股東及關聯方資金占用管理制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大事項內部報告制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大事項內部報告制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產經營重大合同管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產經營重大合同管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司重大合同審查制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部控制制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部控制制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內部控制制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　三十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部審計制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內部審計制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內部審計制度》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　四十、審議通過《關于召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。
　　表決結果：贊成票９票，反對票０票，棄權票０票。
　　會議決定于２０１２年１月５日召開公司２０１２年第一次臨時股東大會，審議公司四屆十九次董事會和四屆十一次監事會提交的有關議案。現將具體事宜通知如下：
　　（一）召開會議基本情況：
　　１、會議時間：２０１２年１月５日上午９：００
　　２、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
　　３、召集人：董事會
　　４、召開方式：現場投票
　　５、出席對象：
　　１）公司董事、監事及高級管理人員；
　　２）截止２０１１年１２月３０日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
　　３）公司聘請的律師。
　　（二）會議審議事項：
　　１、審議《關于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》
　　①關于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　②關于提名吳益善先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　③關于提名李延人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　④關于提名任向東先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　⑤關于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　⑥關于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　⑦關于提名沈國泉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　　⑧關于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　　⑨關于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　　２、審議《關于提名公司第四屆監事會監事候選人的議案》
　　①關于提名任向敏女士為公司第四屆監事會監事候選人的議案
　　②關于提名呂霞女士為公司第四屆監事會監事候選人的議案
　　３、審議《海潤光伏科技股份有限公司會計政策、會計估計》
　　４、審議《關于同意授權董事會辦理相關工商變更事宜的議案》
　　５、審議《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規則》
　　６、審議《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規則》
　　７、審議《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
　　８、審議《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》
　　９、審議《海潤光伏科技股份有限公司關聯交易決策制度》
　　１０、審議《海潤光伏科技股份有限公司對外擔保管理辦法》
　　１１、審議《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》
　　１２、審議《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
　　１３、審議《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》
　　１４、審議《海潤光伏科技股份有限公司生產經營重大合同管理辦法》
　　１５、審議《海潤光伏科技股份有限公司內部控制制度》
　　１６、審議《海潤光伏科技股份有限公司內部審計制度》
　　（三）現場股東大會會議登記方法
　　１、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以２０１２年１月５日前公司收到為準。
　　２、登記地點：公司證券部。
　　３、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。
　　（四）其他事項
　　１、會議聯系方式：
　　公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路１７８號
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　郵政編碼：２１４４０７
　　聯 系 人：楊淼
　　聯系電話：０５１０－８６５３０９３８
　　傳 真：０５１０－８６５３０７６６
　　２、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
　　（五）授權委托書樣式：
　　授權委托書
　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
　　委托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號碼：
　　委托人持有股數：
　　委托人股東賬號：
　　委托日期：
　　委托人對審議事項的表決指示：
　　受托人簽名：
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１２月２０日
　　附件一
　　提名董事候選人簡歷
　　１、陳麗芬女士
　　陳麗芬，中國國籍，１９５９年出生，大學本科學歷，高級工程師。自１９９９年８月江蘇陽光股份有限公司成立至今任董事長、總經理。曾任江陰市精毛紡廠副廠長兼黨支部副書記，集團公司黨委副書記、副總經理、原海潤光伏科技股份有限公司董事。曾獲“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標兵”、“全國紡織系統勞動模范”、“江蘇省優秀技術開發人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽稱號，并當選為中國毛紡行業協會第一屆理事會常務理事、第十一屆全國人大代表。
　　２、吳益善先生
　　吳益善，男，漢族，１９５１年１２月出生，大專學歷。１９９２年—２００１年８月，任江陰市新橋鎮黨委書記；２００１年９月—２００１年１２月，任職江陰市發改局；２００２年１月至今，任江蘇陽光集團有限公司副總裁。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長。
　　３、李延人先生
　　李延人，男，１９４２年出生，本科學歷。１９６７年至２００４年期間，曾擔任無錫動力機廠廠長、無錫市政府經濟委員會主任、中國聯通有限公司無錫分公司董事長兼總經理、無錫尚德太陽能電力有限公司董事長（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）、原海潤光伏科技股份有限公司董事。
　　４、任向東先生
　　任向東，男，１９６６年出生，漢族，大專學歷。曾任江陰市潤達軸承有限公司銷售經理、原海潤光伏科技股份有限公司董事長；曾獲得“無錫市２００７年度優秀廠長”、“第四屆無錫市青年創業標兵”、“２００８年度優秀廠長”等榮譽稱號，并當選江陰市十三屆政協委員、江蘇省可再生能源行業協會理事。現為江陰市九潤管業有限公司執行董事。
　　５、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進），澳大利亞國籍，１９６３年出生，碩士學歷（經濟學）。１９９４年畢業于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學，于１９９７年成立澳大利亞南方陽光國際有限公司并擔任常務董事；２０００年參與創辦無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營太陽能電池制造設備方面貿易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔任董事；２００５年５月參與創辦晶澳太陽能有限公司并擔任總經理；２００６年７月至２００９年９月擔任晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執行官。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長、總裁兼首席執行官。
　　６、姜慶堂先生
　　姜慶堂，美國永久居留權，男，１９６３年出生，博士學歷（物理學）。１９９２年畢業于美國羅格斯大學，發表過２３篇論文及工業出版物，并擁有１２項美國專利和４項中國專利。在美國曾先后服務于幾家主要的半導體公司如德州儀器、美國國家半導體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術開發和生產領域方面的運營。自２００１年起，曾先后擔任過華虹ＮＥＣ、中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導體公司高級運營官、晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運營副總裁、首席技術官、原海潤光伏科技股份有限公司董事、常務副總裁、首席運營官；
　　７、沈國泉先生
　　沈國泉，男， １９４６年出生，大專學歷，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師。曾任江陰市財政局下屬江陰會計師事務所所長、江陰暨陽會計師事務所所長、原海潤光伏科技股份有限公司獨立董事。現任江陰虹橋會計師事務所有限公司董事長，江蘇澄星磷化工股份有限公司（６０００７８．ＳＨ）獨立董事，江南模塑科技股份有限公司（０００７００．ＳＺ）獨立董事。
　　８、朱黎輝先生
　　朱黎輝，男，１９３９年出生，本科學歷，教授級高級工程師。曾任機電部１４４６研究所科研處長、副總工程師、中國電子科技集團公司第四十六研究所副總工程師、中國電子材料行業協會半導體材料分會理事長、原海潤光伏科技股份有限公司獨立董事，現任中國電子材料行業協會半導體材料分會秘書長。
　　９、洪冬平先生
　　洪冬平先生，１９６９年出生，中國國籍，無境外永久居留權，４２歲，大學本科學歷，中國注冊會計師，注冊資產評估師，中國注冊稅務師。曾任中國水產科學研究院淡水漁業研究中心財務處主辦會計，無錫市市政設施管理處財務科會計，中美合資江陰橋光特種涂料有限公司總經理助理兼財務部經理，江蘇無錫寶光會計師事務所資產評估部主任。現任江蘇無錫寶光會計師事務所主任會計師、無錫寶通帶業股份有限公司獨立董事。
　　附件二
　　高級管理人員、證券事務代表簡歷
　　１、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進），澳大利亞國籍，１９６３年出生，碩士學歷（經濟學）。１９９４年畢業于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學，于１９９７年成立澳大利亞南方陽光國際有限公司并擔任常務董事；２０００年參與創辦無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營太陽能電池制造設備方面貿易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔任董事；２００５年５月參與創辦晶澳太陽能有限公司并擔任總經理；２００６年７月至２００９年９月擔任晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執行官。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長、總裁、首席執行官。
　　２、姜慶堂先生：
　　姜慶堂，美國永久居留權，男，１９６３年出生，博士學歷（物理學）。１９９２年畢業于美國羅格斯大學，發表過２３篇論文及工業出版物，并擁有１２項美國專利和４項中國專利。在美國曾先后服務于幾家主要的半導體公司如德州儀器、美國國家半導體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術開發和生產領域方面的運營。自２００１年起，曾先后擔任過華虹ＮＥＣ、中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導體公司高級運營官、晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運營副總裁、首席技術官、原海潤光伏科技股份有限公司董事、常務副總裁、首席運營官。
　　３、ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢國強）先生
　　邢國強，美國國籍，男，１９６３年出生，１９８４年獲得北京大學物理學學士學位，并分別于１９８９和１９９３年在美國Ｒｉｃｅ大學獲得物理學碩士和物理化學博士學位。１９９３－９５年間在美國哥倫比亞大學做博士后研究員。曾歷任美國德州儀器（ＴＩ）資深研發工程師，中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及華虹ＮＥＣ等知名半導體公司先進工藝研發部部長；２００８年１月至２００９年９月擔任晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）資深技術總監；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁、首席技術官。
　　４、張永欣先生
　　張永欣，男，１９７１年出生，碩士學歷（ＥＭＢＡ）。曾任晶龍集團副總經理、寧晉松宮公司常務副總經理、２００５年創建寧晉陽光半導體設備有限公司（單晶爐制造）兼總經理至２００８年；２００６年創建寧晉陽光新能源有限公司（光伏組件生產）兼總經理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月擔任晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）東海基地總經理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁。
　　５、吳廷斌先生
　　吳廷斌，男，１９７３年出生，博士學歷（材料學）。曾先后在中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）和華虹ＮＥＣ擔任研發資深工程師，設備經理，資深技術經理，高級主管工程師，項目經理等職；２００７年１１月至２００９年８月先后擔任晶澳太陽能公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）工藝部經理，高級經理，揚州基地副總經理等職。曾任原海潤光伏科技股份有限公司組件電池副總裁。
　　６、馮國梁先生
　　馮國梁，男，１９７９年出生，本科學歷。２００２年３月進入尚德，擔任無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）區域銷售主管；２００３年加入上海田信電子，任銷售部經理；２００５年３月加入南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），擔任總經理助理、銷售部經理等職：２００７年１月至２００９年１１月擔任晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）市場營銷總監。曾任原海潤光伏科技股份有限公司營銷副總裁。
　　７、陳浩先生
　　陳浩，男，１９７６年出生，本科學歷。曾任江蘇陽光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事會秘書；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁、董事會秘書。
　　８、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　　ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亞國籍，男，１９６３年出生，碩士學歷（工程管理）。１９９１年畢業于澳大利亞悉尼科技大學；曾任澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司營銷經理、澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客戶經理；２００７年９月至２００９年１１月擔任晶澳太陽能控股有限公司營銷副總裁。曾任原海潤光伏科技股份有限公司營銷副總裁。
　　９、繆建平先生
　　繆建平，男，１９５７年出生，高中學歷，工程師。曾任江陰市第十一毛紡織廠人事科長、供銷科長、副廠長，江陰市霞客鎮工業園區辦公室科員。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁。
　　１０、劉炎先先生
　　劉炎先，男，１９７５年出生，本科學歷。曾任職于新疆新能源股份有限公司，先后擔任董事會秘書、總經理助理、副總經理、常務副總經理等職務；２００３年９月至２００５年１２月擔任西安佳陽新能源有限公司總經理；２００６年１月至２００７年１２月擔任碧辟佳陽太陽能有限公司副總經理；２００８年１月至２０１０年３月擔任碧辟佳陽太陽能有限公司總經理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司投融資副總裁。
　　１１、郝東玲女士
　　郝東玲，女，１９６３年出生，本科學歷。１９８５年至２００９年期間曾擔任寧夏五礦化工機械進出口公司任報關運輸科科長、化工進出口部經理、寧夏醫藥集團公司業務副總經理、晶澳太陽能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采購部經理、河北基地副總經理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司物流副總裁。
　　１２、林大成先生
　　林大成，中國臺灣，男，１９６３年出生，１９９０年取得美國俄勒岡州立大學化學工程博士和環境工程碩士學位。擁有２２項美國及１項日本專利，并在專業刊物上發表過多篇論文。曾就職于美國及臺灣多家知名半導體企業。２００２年至２０１０年在中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）就職，曾先后擔任技術及工藝整合部部門經理、天津８寸廠廠長、副總經理負責中芯國際所有８寸晶圓廠。曾任原海潤光伏科技股份有限公司組件副總裁。
　　１３、周宜可女士
　　周宜可，女，１９７０年出生，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師。１９９３年１２月－１９９７年０８月擔任北京市亞龍經濟發展總公司任財務經理；１９９７年０８月－１９９８年０８月擔任中信會計師事務所從事審計工作；１９９８年０８月－２０００年１０月擔任北京匯森源投資有限公司任財務經理；２０００年１０月－２００６年０４月擔任信永中和會計師事務所擔任審計部副經理；２００６年４月至２０１０年２月擔任華銳科力恒（北京）科技有限公司總會計師；曾任原海潤光伏科技股份有限公司財務總監。
　　１４、張致中先生
　　張致中，中國臺灣，男，１９９３年畢業于美國北伊利諾大學，會計學碩士學位，美國注冊會計師。２００９年７月至２０１１年３月擔任莫泰１６８ 國際控股首席財務官；在此之前曾先后擔任晶澳太陽能控股有限公司集團審計總監、華瑞科學儀器（上海）有限公司中國區財務總監、Ｐｒｏｋｉａ光電股份有限公司（臺灣）、上海Ｐｅｒｍａｓｔｅｅｌｉｓａ建筑產品有限公司等公司財務總監。
　　１５、邵愛軍先生
　　邵愛軍，男，１９７９年出生，本科學歷。曾任中電電氣（南京）光伏科技有限公司生產技術部副經理、江陰浚鑫科技有限公司技術副總經理。２０１０年８月至今任江陰鑫輝太陽能有限公司總經理。
　　１６、ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士
　　ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼），女，法國國籍，１９８２年出生，碩士學歷。２００６年畢業于法國巴黎第九大學（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企業管理金融專業，曾擔任法國地產信貸銀行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融資租賃部大客戶經理助理；法國盛瑞金融集團（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初級顧問及北京分公司項目經理，現任海潤光伏科技股份有限公司投資者關系經理。
　　關于聘任公司董事、獨立董事、高級管理人員發表的獨立意見
　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，作為海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）獨立董事，對公司第四屆董事會第十九次會議審議的關于《提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》發表如下獨立意見：
　　１、公司董事辭職和董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定；
　　２、經我們審閱被提名的董事候選人的簡歷及資格證書，認為被提名人任職資格符合法律法規等規范性文件和《公司章程》的要求，未發現董事候選人有《公司法》第１４７條、第１４９條規定的情形；
　　３、被提名的董事候選人不存在被中國證監會處以市場禁入處罰的情形，也不存在被中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒的其他情況。
　　我們同意對以上全部董事候選人的提名并提交公司股東大會選舉。
　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，對《關于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司首席執行官（ＣＥＯ）的議案》等議案發表如下獨立意見：
　　同意聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執行官（ＣＥＯ），同意聘任姜慶堂先生為公司常務副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ），同意聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術官（ＣＴＯ），同意聘任張永欣先生為公司資深副總裁，同意聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，同意聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁兼江陰鑫輝太陽能有限公司總經理，同意聘任周宜可女士為公司財務總監，同意聘任陳浩先生為公司董事會秘書，同意聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務代表。
　　上述人員的聘任手續符合有關法律法規和《公司章程》的規定，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》和《公司章程》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
　　海潤光伏科技股份有限公司獨立董事：
　　蔣何慶 沙智慧 王建國
　　２０１１年１２月２０日
　　證券代碼：６００４０１ 股票簡稱：*ＳＴ申龍 編號：臨２０１１－０３７
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　第四屆監事會第十一次會議決議公告
　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監事會第十一次會議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于２０１１年１２月２０日上午１１點在公司會議室召開，應到監事三名，實到監事三名。公司部分高級管理人員、監事候選人和相關中介機構人員列席了會議。會議由監事會主席薛峰先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。經過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
　　一、審議通過《關于公司第四屆監事會監事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）公司重大資產重組方案已于２０１１年１０月２７日取得中國證監會正式核準批文（證監許可［２０１１］１７１２號和證監許可［２０１１］１７１３號），且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業執照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續。江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　由于本次資產重組，公司第四屆監事會監事薛峰、劉麗申請辭去監事（含監事會主席）職務，職工監事於明強申請辭去監事職務。
　　由于上述監事辭職將導致公司第四屆監事會監事人數低于法定最低人數，根據《公司章程》規定，在改選出新的監事就任前，他們仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定，履行監事職務。
　　表決結果：贊成票３票，反對票０票，棄權票０票。
　　二、審議通過《關于提名公司第四屆監事會監事候選人的議案》。
　　由于公司第四屆監事會監事薛峰、劉麗及職工監事於明強已分別申請辭去監事（含監事會主席）職務，原公司監事會推薦任向敏女士和呂霞女士作為公司第四屆監事會監事候選人（簡歷詳見附件一）。職工監事將由公司職工代表大會選舉產生后，與股東監事共同組成第四屆監事會履行職責。任期至公司第四屆監事會屆滿。
　　此議案尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結果：贊成票３票，反對票０票，棄權票０票。
　　三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監事會議事規則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監事會議事規則》（詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司監事會議事規則》。
　　此議案尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結果：贊成票３票，反對票０票，棄權票０票。
　　四、審議通過《公司新會計政策、會計估計事項的議案》
　　監事會認為，本次會計政策變更符合企業會計準則及相關解釋的規定，變更依據合法、變更程序規范。同意公司本次會計政策變更。
　　此議案經監事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結果：贊成票３票，反對票０票，棄權票０票。
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　二０一一年十二月二十日
　　附件一
　　提名監事候選人簡歷
　　１、任向敏女士
　　任向敏，女，１９７１年出生，中專學歷。曾任江陰市海潤科技有限公司監事、海潤光伏科技股份有限公司監事會主席。現任江陰德潤冷拔管有限公司監事、江陰市金潤冷軋帶鋼有限公司監事。
　　２、呂霞女士
　　呂霞，女，１９７７年出生，碩士學歷。擁有中國注冊會計師資格；具有多年股權投資經驗，擅長投資運作、企業并購、整體上市規劃。曾參與中航三鑫（００２１６３．ＳＺ），升達林業（００２２５９．ＳＺ），福建圣農（００２２９９．ＳＺ），南輝電子、寧波貝發、元太廣告等多個項目的投資與管理。曾任海潤光伏科技股份有限公司監事。現任上海融高創業投資有限公司投資總監。
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　重大資產重組實施進展公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　公司于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完成證券變更登記，新增股份登記７７８，３７０，３７５股，公司總股本由２５８，０４７，６４４股變更為１，０３６，４１８，０１９股，詳細情況如下：
　　一、發行結果及對象簡介
　　１、發行結果
　　２、發行對象簡介
　　（１）紫金電子
　　（２）九潤管業
　　（３）ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為原海潤光伏副董事長、總裁兼首席執行官，ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生與紫金電子為一致行動人。
　　（４）升陽國際
　　（５）上海融高
　　（６）ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生
　　ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生為澳大利亞籍華人，其與本公司及原海潤光伏均無關聯關系。 ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生與紫金電子為一致行動人。
　　（７）金石投資
　　（８）愛納基投資
　　（９）潤達軸承
　　（１０）姜慶堂先生
　　姜慶堂先生為原海潤光伏董事、常務副總裁、首席運營官。
　　（１１）ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生
　　ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生為原海潤光伏副總裁、首席技術官。
　　（１２）陳浩先生
　　陳浩先生為原海潤光伏副總裁、董事會秘書
　　（１３）張永欣先生
　　張永欣先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１４）吳廷斌先生
　　吳廷斌先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１５）馮國梁先生
　　馮國梁先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１６）ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　　ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１７）繆建平先生
　　繆建平先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１８）劉炎先先生
　　劉炎先先生為原海潤光伏副總裁。
　　（１９）郝東玲女士
　　郝東玲女士為原海潤光伏副總裁。
　　（２０）周宜可女士
　　周宜可女士為原海潤光伏財務總監。
　　二、本次發行前后公司前１０名股東變化
　　本次發行將導致公司控制權的變化，本次發行前本公司實際控制人為申龍創業實際控制人付炳芳，本次發行后本公司實際控制人為紫金電子實際控制人陸克平。
　　本次發行前，本公司前十大股東持股情況如下：
　　本次發行后，本公司前十大股東持股情況如下：
　　三、本次發行前后公司股本結構變動表
　　特此公告
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　董 事 會
２０１１ 年１２月２０日